MGA telah menerbitkan arahan baru tentang pencegahan pencucian uang

Malta Gaming Authority (MGA) baru-baru ini menerbitkan arahan baru tentang pencegahan pencucian uang. Sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Perjudian tahun 2018 (Pasal 583 Undang-undang Malta), MGA dengan ini menerbitkan Arahan tentang fungsi utama pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris (Arahan 3 tahun 2020).

Berkat pemberlakuan arahan baru ini, semua lisensi B2C sekarang akan memastikan bahwa setidaknya satu dari pejabat utama yang telah memperoleh fungsi kunci untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris juga harus menjadi MLRO yang terdaftar di FIAU sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pengarahan.

Arahan baru akan berlaku segera mulai 20 Juli 2020. Untuk pemegang lisensi B2C sebelum penerapan arahan ini, masa transisi dua bulan telah ditawarkan. Ini untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam arahan.

Integritetsforslag

Berita tersebut muncul setelah Asosiasi Integritas Taruhan Internasional (IBIA) mempublikasikan tanggapannya terhadap dokumen konsultasi MGA berdasarkan persyaratan pelaporan perjudian yang mencurigakan. Mereka menanggapi secara positif perubahan yang diusulkan dan mendesak MGA untuk mengadopsi proses penyelesaian sengketa IBIA sendiri.

Mereka juga menyambut baik berlakunya bagian 43 dari arahan MGA tentang otorisasi dan kepatuhan permainan, yang menyatakan bahwa pemegang lisensi B2C untuk taruhan olahraga harus memberi tahu MGA jika ada kasus perjudian yang mencurigakan.